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365体育备用网址地产股份有限公司二O一一年第二次临时股东大会决议公告

  公司及其董事、监事、特等支撑层担保获得公报容量真理、精密和完整性,公报中缺少虚伪记载、给错误的劝告性国家的或大调删掉。

  特殊激励:伙伴大会如同缺少被拒绝或被抛弃的人或事物该法案。。

  一、会聚集及列席情境

  (1)会的聚集

  1、聚集时期:2011年6月20日午前9点:00-10:00时

  2、会安放:北京的旧称市朝阳区姚家庭的路105号观湖适当的1号楼5层公司会室

  3、花名册方法:现场开票

  4、花名册人:董事会

  5、主办人:公猪董事长孙庆国装配

  6、会是原因《公司条例》聚集的。、《深圳证券交易税上市规定》的有关规定。

  (2)列席会

  2、列席会的伙伴(代理人),10000股代表感兴趣的事,占股票上市的公司感兴趣的事总额的百分率。

  二、认为如何和付诸表决提议

  1、认为如何变动公司登记地址的向某人点头或摇头示意。

  大会赞同公司的登记地址由"四川省德阳泰山南路23号号"变动为"北京的旧称市朝阳区立国路79号华茂中心2号办公楼"。

  付诸表决情境:

  赞同一万股,占全体的伙伴付诸公认的100%;

  对0股,占全体的伙伴付诸公认的0%;

  弃权0股,占全体的伙伴付诸公认的0%。

  2、认为如何修正公司条例的向某人点头或摇头示意。

  大会赞同修正本远远地的非常条目。,修正案项目如次:

  原远远地:

  "第五条 公司住址:四川省德阳泰山南路23号 号

  邮递区号:618000"

  修正后:

  "第五条 公司住址:北京的旧称市朝阳区立国路79号华茂中心2号办公楼

  邮递区号:100025"

  原远远地:

  "第一百七十条 公司详细说明中国1971证券报、《证券时报》及深圳证券交易税详细说明网站为见报公司公报和停止需求声称通信的手段。"

  修正后:

  "第一百七十条 公司详细说明《证券时报》及深圳证券交易税详细说明网站为见报公司公报和停止需求声称通信的手段。"

  付诸表决情境:

  赞同一万股,占全体的伙伴付诸公认的100%;

  对0股,占全体的伙伴付诸公认的0%;

  弃权0股,占全体的伙伴付诸公认的0%。

  三、初级律师问题的法度视图书

  1、初级黑色豪门企业系统命名法:北京的旧称中伦初级黑色豪门企业

  2、初级律师姓名:万清勤勤 李庆成

  3、结论性视图:《中国1971证券报》的公报除外。,公司伙伴大会的花名册和花名册顺序、列席会的资历、花名册人资历、会的付诸表决顺序和付诸表决算是分歧、远远地和远远地,伙伴会归结为合法无效。

  四、备查公文

  1、经与会董事和记载人签名确实的2011 第二次暂时伙伴大会归结为;

  2、在附近的2011 在附近的第二次暂时伙伴大会的法度视图。

  365体育备用网址物业不动产感兴趣的事有限公司

  董事会

  2011年6月21日

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